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Pacchetto formazione Antiriciclaggio: ecco di cosa si tratta!

In data 4 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 – recante modifica al D.Lgs. 231/2007 e al D.Lgs. 109/2007 – che ha dato attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE).

Per effetto di tali modifiche, il nuovo assetto normativo prevede che i “soggetti obbligati” sono tenuti a porre in essere i necessari interventi di adeguamento per dare attuazione alle nuove disposizioni legislative.

Eticlab propone un percorso di formazione per adeguarsi e attuare le nuove disposizioni legislative.

Possono partecipare anche i praticanti e collaboratori di studio? 

Come tutto il servizio offerto, anche il pacchetto formazione Antiriciclaggio è modulabile in base alle specifiche esigenze. L’analisi degli argomenti tiene conto del ruolo che lo stakeholder svolge all’interno di uno studio professionale: professionista titolare, praticante o tirocinante, collaboratore.

Sono riconosciuti Crediti per la Formazione continua e Obbligatoria?

I corsi sono accreditati per la Formazione Continua e sono validi ai fini dell’adempimento dello specifico obbligo Antiriciclaggio di formazione del personale, nonchè in relazione all’adozione del presidio Antiriciclaggio.

Qual è il programma didattico Antiriciclaggio che proponete ai professionisti?

Il programma di massima comprende i seguenti argomenti:

  • Esame del rinnovato decreto Legislativo 231/2007
  • Adempimenti Antiriciclaggio all’interno dello Studio Professionale.
  • Come effettuare la raccolta delle informazioni per il “Fascicolo della clientela”.
  • Ruolo, funzioni e responsabilità di personale dipendente e collaboratori dello Studio.
  • Analisi tecnico-operativa degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo.
  • Case study: la “Segnalazione di operazione sospetta” (SOS).
  • Utilizzo del denaro contante.
  • Reato di autoriciclaggio: keep out
  • Attività di ispezione, esame delle metodologie di applicazione e consigli pratici per il titolare di Studio.

A tutti i discenti partecipanti verrà fornito prontuario e modulistica Antiriciclaggio.