Nuovi obblighi antiriciclaggio? EticLab ti aiuta!

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EticLab srl

La modulistica antiriciclaggio consentirà al professionista “soggetto obbligato” di adempiere correttamente all’obbligo di adeguata verifica della clientela, di identificare il “titolare effettivo” e di valutare quando effettuare la Segnalazione di Operazione Sospetta.

La check-list antiriciclaggio consentirà il monitoraggio “dinamico” della compliance e del corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai dipendenti e collaboratori di studio.

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